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2019-12-10 个人同一账户5次提取1万美元现钞 中行承德被罚4万

中国银行股份有限公司承德分行存在行为个人耿某某在7日内从同一储蓄账户5次提取1万美元现钞的违法事实,违反了《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)第七条的规定。根据《外汇管理条例》第四十八条第(四)项的规定,国家外汇管理局承德市中心支局对其处以警告、责令改正、并处罚款4万。

《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)第七条规定:银行和个人在办理个人外汇业务时,应当遵守本办法的相关规定,不得以分拆等方式逃避限额监管,也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。

《外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:。

  • (一)未按照规定进行国际收支统计申报的
  • (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;
  • (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;
  • (四)违反外汇账户管理规定的;
  • (五)违反外汇登记管理规定的;
  • (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。
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